Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo với hợp đồng mua bán qua mạng

gate

Văn phòng Thương Vụ Tổng Lãnh Sự Quán Hoàng Gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh (THAI TRADE CENTER HCMC) xin trân trọng kính chào các cơ quan chức năng, các tổ chức hiệp hội cùng các doanh nghiệp và xin cảnh báo về việc doanh nghiệp Việt Nam có thể bị lừa đảo nếu không cảnh giác trong việc giao dịch với các đối tác tại nước ngoài chỉ qua điện thoại, fax, email  sau đó ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa và chuyển tiền thanh toán mà không kiểm chứng các thông tin về đối tác đó.

Văn phòng Thương Vụ Thái Lan đã tiếp nhận hồ sơ khiếu nại từ một doanh nghiệp Việt Nam và sau khi xem xét hồ sơ, đối chiếu với các cơ quan thẩm quyền tại Thái Lan và doanh nghiệp tại Thái xin báo cáo sự việc như sau:

Đối tượng lừa đảo  lấy tên công ty có cách viết gần giống như tên của một công ty lớn của Thái Lan chuyên sản xuất và xuất khẩu giấy photocopy, sau đó đăng thông tin trên mạng internet trong các trang web về mua bán xuất nhập khẩu trên toàn cầu quảng cáo là nhà xuất khẩu giấy chất lượng cao, giá rẻ của Thái Lan.  Khi doanh nghiệp của Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu giấy và tìm kiếm thông tin trên mạng internet đã thấy quảng cáo này và liên lạc với đối tượng lừa đảo qua email về nhu cầu nhập khẩu. Đối tượng lừa đảo đã chào hàng với một giá rất rẻ và những điều kiện rất tốt để công ty nhập khẩu bị thu hút. Để tạo sự tin tưởng cho người mua, đối tượng lừa đảo còn gửi qua email bản sao của những giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm và hối thúc người mua ký hợp đồng mua bán sớm vì những lý do như hàng sắp hết, sắp tăng giá, v.v.  Hợp đồng do đối tượng lừa đảo soạn và gửi qua email với điều khoản thanh toán hấp dẫn là chỉ cần chuyển 10% trị giá hợp đồng thanh tóan trước thì sẽ được giao hàng xuống tàu sau đó khi nào nhận được hàng thì người mua mới thanh toán số còn lại.

Sau khi công ty Việt Nam tin tưởng ký hợp đồng và chuyển trước 10% trị giá hợp đồng như đã thỏa thuận thì đối tượng trì hoãn giao hàng với nhiều lý do a, b, c, d… sau đó đề nghị người mua phải chuyển tiếp 30% nữa thì mới có thể cho hàng xuống tàu gửi đi. Đối tượng tiếp tục tác động vào tâm lý của người mua là lô hàng này rầt rẻ và hiện công ty bên Thái có những khó khăn về tiền mặt để trả chi phí vận chuyển và đề nghị người mua hỗ trợ, và hứa hẹn những lần bán hàng sau sẽ dành thêm nhiều ưu đãi cho người mua.

Sau khi công ty Việt Nam tiếp tục tin vào sự thuyết phục của đối tượng lừa đảo chuyển tiền trả thêm 30% trị giá lô hàng thì đối tượng vẫn không giao hàng và sẽ tìm cách nêu một lý do nào đó nữa yêu cầu người mua tiếp tục trả thêm một khoản tiền nữa hoặc trả hết 100% trị giá lô hàng thì sẽ được giao hàng ngay.

Một số điểm chú ý trong sự việc này mà Văn phòng Thương Vụ Thái ghi nhận:

1.    Tên công ty giao dịch không đúng theo hình thức doanh nghiệp: Tên công ty tại Thái theo hình thức doanh nghiệp phải tận cùng là CO., LTD (limited company), PTE. LTD. (private limited), PCL (public company limited) chứ không thể có công ty nào tên chỉ là THAI ….PAPER MANUFACTURERS.
2.    Số điện thoại cho để giao dịch là số điện thoại di động, website là đường dẫn đến quảng cáo trên trang web rao mua bán.
3.    Email dùng để liên lạc là …@yahoo.com, @hotmail.com chứ không phải email của công ty hoặc các email được quản lý chính thức tại Thái Lan.
4.    Các chứng từ gửi cho phía VN để làm căn cứ tin tưởng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy kiểm định chất lượng, v.v đều là các bản scan không có công chứng và không đúng theo mẫu quy định của chính phủ Thái cấp.
5.    Tên tài khoản nhận tiền thanh toán tại Thái là tên cá nhân , ngân hàng nhận tiền là một chi nhánh ngân hàng nhỏ tại Thái. Theo kiểm tra của Vp. Thương Vụ Thái, có thể đối tượng lừa đảo thuê một người tại Thái đứng tên mở tài khoản và khi nào tiền vào tài khoản thì đối tượng lừa đảo rút ra ngay cho nên việc yêu cầu cơ quan an ninh hoặc tòa án tại Thái có lệnh phong tỏa tài khoản và truy tìm người đứng tên tài khoản ngân hàng tại Thái cũng có thể tốn rất nhiều thời gian và cũng không chắc có thể bắt giữ được đối tượng lừa đảo.

Qua sự việc này, để tránh những trường hợp lừa đảo khác có thể xảy ra gây thiệt hại cho các doanh nghiệp của VN muốn nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa với các đối tác tại Thái, và tránh sự hiểu lầm việc cty Việt Nam khiếu nại công ty xuất khẩu tại Thái không thực hiện hợp đồng mua bán và giao hàng, Văn phòng Thương Vụ Tổng Lãnh Sự Quán Hoàng Gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh xin khuyến cáo:

1.    Các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với công ty Thái Lan cần phải tìm hiểu kỹ về tư cách pháp nhân và người đại diện đang giao dịch. Không nên tin tưởng tuyệt đối vào các trang quảng cáo mua bán trên mạng internet và nên chú ý cảnh giác đến các điểm đáng nghi ngờ đã được ghi nhận phân tích ở phần trên.
2.    Đối với các lô hàng xuất nhập khẩu có giá trị và đối với các đối tác chưa từng giao dịch, tốt nhất là nên yêu cầu đối tác cho tham quan nhà máy, làm việc tại trụ sở của công ty tại Thái, hiện giữa VN và Thái Lan đã miễn  visa và mỗi ngày có rất nhiều chuyến bay sang Thái nên sẽ không có trở ngại gì khi giao dịch trực tiếp lần đầu thay vì chỉ trao đổi qua email hoặc điện thoại.
3.    Đối với các tài liệu mà công ty Thái cung cấp, có thể yêu cầu đối tác công chứng và tái xác nhận tại Vp. Thương Vụ Thái Lan (Tp.Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội) hoặc hợp thức hóa lãnh sự theo hình thức xác nhận  sao y bản chính của  Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok và thẩm tra lại con dấu với Sở Ngoại Vụ Tp.HCM.
4.    Khi ký kết hợp đồng mua bán, các doanh nghiệp nên thực hiện việc thanh toán qua tài khoản của công ty, với các hình thức bảo đảm của ngân hàng như L/C, không nên sử dụng hình thức chuyển tiền theo tên cá nhân hoặc bằng các hình thức chuyển tiền của các tổ chức tín dụng khác.
5.    Trong trường hợp công ty giao dịch là công ty có tư cách pháp nhân, hợp đồng mua bán chính thức và thanh toán qua ngân hàng với người thụ hưởng là doanh nghiệp, nếu có xảy ra tranh chấp thương mại thì Vp.Thương Vụ Thái Lan tại Tp.HCM và Hà Nội thụ lý và kết hợp với các cơ quan chức năng của hai nước để giải quyết tranh chấp và  bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên trên tinh thần hòa giải thương mại. Nếu như giải quyết hoà giải không có kết quả, các doanh nghiệp tiến hành khiếu kiện ra các cơ quan giải quyết tranh chấp theo như điều khoản quy định của hợp đồng.

Nếu xảy ra trường hợp  lừa đảo tương tự như trên (công ty không có tư cách pháp nhân, chứng từ mua bán giả mạo, v.v. ) doanh nghiệp nước nào bi thiệt hại thì phải làm đơn yêu cầu Đại Sứ Quán của mình đặt tại quốc gia của đối tượng thực hiện lừa đảo liên hệ với các cơ quan chức năng của nước sở tại để điều tra truy tìm và xử lý theo luật pháp của nước đó. Như trường hợp đơn khiếu nại của doanh nghiệp Việt Nam nói trên gửi đến Vp. Thương Vụ Thái tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi xác minh không có công ty nào tại Thái đăng ký hoạt động theo tên và điạ chỉ trong hợp đồng mà doanh nghiệp Việt Nam cung cấp, các giấy chứng nhận đều giả mạo và tên người nhận tiền tại Thái là cá nhân chứ không phải là tài khoản công ty, Vp. Thương Vụ Thái đã hướng dẫn doanh nghiệp khiếu nại gửi đơn và hồ sơ sang Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok để nhờ Đại Sứ Quán Việt Nam bảo vệ quyền lợi và có công hàm gửi cho cơ quan an ninh điều tra của Thái Lan kết hợp với ngân hàng nơi nhận tiền giải quyết sự việc. Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể trao đổi với cơ quan an ninh hoặc phòng chống tội phạm về kinh tế tại Việt Nam để tìm hiểu giữa Việt Nam và Thái Lan nếu có ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự thì có thể phối hợp xử lý mà không cần thông qua Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangkok.

Trân trọng kính báo.

Văn phòng Thương Vụ Tổng Lãnh Sự Quán Hoàng Gia Thái Lan
Thai Trade Center – Ho Chi Minh city.